기업지배구조

이사회

이사회 구성

당사의 이사회는 총 6명으로 구성되어 있으며, 그 중 사외이사는 2명입니다.

당사 이사회의 성명, 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주등 이해관계에 대한 정보 제공
성명(직명) 이사로서의 활동분야 회사와의 거래 최대주주등 이해관계
박영준 (대표이사) 경영전반 총괄 해당사항없음 해당사항없음
김호연 (사내이사) 전략경영 해당사항없음 최대주주
전창원 (사내이사) 경영관리 담당 해당사항없음 해당사항없음
박정환 (사내이사) 구매담당 해당사항없음 해당사항없음
김선엽 (사외이사) 사외이사 해당사항없음 해당사항없음
강호상 (사외이사) 사외이사 해당사항없음 해당사항없음
이사 선임 및 임기

이사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 이사 후보는 이사회의 추천을 통해 선정됩니다.
이사의 총수는 3인 이상 8인 이하이며, 사외이사는 이사총수의 1/4 이상으로 하고 있습니다. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다. 이사의 임기는 3년으로, 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임 될 수 있습니다.

이사의 독립성

이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다. 이사회는 회일의 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 소집통지를 발송하고 이사회 총 구성인원의 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수 찬성으로 결의합니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

운영
이사회 종류

정기이사회는 매월 1회 개최를 원칙으로 하며, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최합니다.

이사회 소집

이사회는 의장이 소집하며, 회일 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 통지해야 합니다. 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 그 사유를 밝히어 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 이사회 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있습니다.

이사회 결의

이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 하며, 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 사용하여 이사회에 참가할 수 있습니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해 관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하며, 이 경우 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 않습니다.

주요 부의 사항
주주총회의에 관한 사항
  • 주주총회의 소집 및 부의할 의안
  • 영업보고서의 승인
  • 재무제표의 승인 등
경영에 관한 사항
  • 신규 사업
  • 본점, 공장, 해외사무소의 설치·이전 또는 폐지
  • 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 등
재무에 관한 사항
  • 신주의 발행
  • 사채, 전환사채 및 신주인수권 발행
  • 자기주식의 취득 및 처분, 소가 등
기타
  • 주식매수선택권의 부여
  • 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
책임 및 의무사항
이사의 선관주의의무

이사는 업무 수행시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 합니다.

이사의 충실의무

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 합니다.

이사의 경업금지

이사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 승인이 없으면 회사와 동일한 종류의 영업행위를 할 수 없습니다.
다만 이사 선임시부터 그러한 영업중에 있음을 알고 이사로 선임한 경우에는 당해 영업 수행 가능합니다.

기타
이사손해배상 책임보험 가입 여부

사내규정에 근거하여 이사회 또는 위원회의 승인을 얻어 이사손해배상 책임보험에 가입하고 있습니다.

주요 활동내역
2017
주요 활동내역을 회차, 개최일자, 안건의 주요내용, 가결여부, 사외이사의 성명 순으로 정보제공
회차 개최일자 안건의 주요내용 가결
여부
사외이사의 성명
김선엽
(출석률: 100%)
강호상
(출석률: 100%)
1 01월 23일 은행 수입거래약정 만기연장의 건 가결 찬성 찬성
2016년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고의 건 - 참석 참석
제51기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성
2 03월 06일 제51기 정기주주총회 개최의 건 가결 찬성 찬성
3 03월 28일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성
도급료 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성
4 07월 11일 역구매론 약정 연장의 건 가결 찬성 찬성
5 09월 25일 (주)크라운제과 보통주 공개매수 참여의 건 가결 찬성 찬성
감사의 선출 독립성

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의를 통해 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

당사 감사에 대한 성명(직명), 선출기준의 주요내용, 선출기준의 충족여부, 관련 법령 등의 정보를 제공
성명(직명) 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등
홍기택
(상근감사)
상근감사 1명 이상 선임 충족(1명) 상법 제542조의10 제1항
그 밖의 결격요건
(최대주주의 특수관계자 등)
충족(해당사항 없음) 상법 제542조의10 제2항
감사 선임 및 임기

감사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 이사 후보는 이사회의 추천을 통해 선정됩니다.
감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 3/100을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다. 감사의 임기는 3년으로, 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임될 수 있습니다.

감사의 독립성 및 운영현황

당사의 감사는 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표ㆍ연결재무제표 및 동 부속명세서를 검토하며 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 그 밖에 적절한 감사절차를 적용합니다. 업무감사를 위하여 이사회 및 그 밖의 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용합니다.

주요 활동내역
2017
주요 활동내역을 회차, 개최일자, 안건의 주요내용, 가결여부, 감사의 성명 순으로 정보제공
회차 개최일자 안건의 주요내용 가결
여부
감사의 성명
흥기택
(출석률:100%)
1 01월 23일 은행 수입거래약정 만기연장의 건 가결 참석
2016년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고의 건 - 참석
제51기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 참석
2 03월 06일 제51기 정기주주총회 개최의 건 가결 참석
3 03월 28일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결 참석
도급료 변경 승인의 건 가결 참석
4 07월 11일 역구매론 약정 연장의 건 가결 참석
5 09월 25일 (주)크라운제과 보통주 공개매수 참여의 건 가결 참석
외부감사인
외부감사인 안내로 법인명, 선임일, 기간, 최근 감사의견에 대한 정보 제공
법인명 선임일 기간 최근 감사의견
한영회계법인 17년 04월 19일 2017년~2019년 적정
이사회
이사회 구성

당사의 이사회는 총 6명으로 구성되어 있으며, 그 중 사외이사는 2명입니다.

당사 이사회의 성명, 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주등 이해관계에 대한 정보 제공
성명(직명) 이사로서의 활동분야 회사와의 거래 최대주주등 이해관계
박영준 (대표이사) 경영전반 총괄 해당사항없음 해당사항없음
김호연 (사내이사) 전략경영 해당사항없음 최대주주
전창원 (사내이사) 경영관리 담당 해당사항없음 해당사항없음
박정환 (사내이사) 구매담당 해당사항없음 해당사항없음
김선엽 (사외이사) 사외이사 해당사항없음 해당사항없음
강호상 (사외이사) 사외이사 해당사항없음 해당사항없음
이사 선임 및 임기

이사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 이사 후보는 이사회의 추천을 통해 선정됩니다.
이사의 총수는 3인 이상 8인 이하이며, 사외이사는 이사총수의 1/4 이상으로 하고 있습니다. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다. 이사의 임기는 3년으로, 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임 될 수 있습니다.

이사의 독립성

이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다. 이사회는 회일의 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 소집통지를 발송하고 이사회 총 구성인원의 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수 찬성으로 결의합니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

운영
이사회 종류

정기이사회는 매월 1회 개최를 원칙으로 하며, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최합니다.

이사회 소집

이사회는 의장이 소집하며, 회일 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 통지해야 합니다. 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 그 사유를 밝히어 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 이사회 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있습니다.

이사회 결의

이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 하며, 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 사용하여 이사회에 참가할 수 있습니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해 관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하며, 이 경우 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 않습니다.

주요 부의 사항
주주총회의에 관한 사항
  • 주주총회의 소집 및 부의할 의안
  • 영업보고서의 승인
  • 재무제표의 승인 등
경영에 관한 사항
  • 신규 사업
  • 본점, 공장, 해외사무소의 설치·이전 또는 폐지
  • 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 등
재무에 관한 사항
  • 신주의 발행
  • 사채, 전환사채 및 신주인수권 발행
  • 자기주식의 취득 및 처분, 소가 등
기타
  • 주식매수선택권의 부여
  • 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
책임 및 의무사항
이사의 선관주의의무

이사는 업무 수행시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 합니다.

이사의 충실의무

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 합니다.

이사의 경업금지

이사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 승인이 없으면 회사와 동일한 종류의 영업행위를 할 수 없습니다.
다만 이사 선임시부터 그러한 영업중에 있음을 알고 이사로 선임한 경우에는 당해 영업 수행 가능합니다.

기타
이사손해배상 책임보험 가입 여부

사내규정에 근거하여 이사회 또는 위원회의 승인을 얻어 이사손해배상 책임보험에 가입하고 있습니다.

주요 활동내역
2017
주요 활동내역을 회차, 개최잉ㄹ자, 안건의 주요내용, 가결여부, 사외이사의 성명 순으로 정보제공
회차 개최일자 안건의 주요내용 가결
여부
사외이사의 성명
김선엽
(출석률: 100%)
강호상
(출석률: 100%)
1 01월 23일 은행 수입거래약정 만기연장의 건 가결 찬성 찬성
2016년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고의 건 - 참석 참석
제51기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성
2 03월 06일 제51기 정기주주총회 개최의 건 가결 찬성 찬성
3 03월 28일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성
도급료 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성
4 07월 11일 역구매론 약정 연장의 건 가결 찬성 찬성
5 09월 25일 (주)크라운제과 보통주 공개매수 참여의 건 가결 찬성 찬성
감사제도
감사의 선출 독립성

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의를 통해 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

당사 감사에 대한 성명(직명), 선출기준의 주요내용, 선출기준의 충족여부, 관련 법령 등의 정보를 제공
성명(직명) 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등
홍기택
(상근감사)
상근감사 1명 이상 선임 충족(1명) 상법 제542조의10 제1항
그 밖의 결격요건
(최대주주의 특수관계자 등)
충족(해당사항 없음) 상법 제542조의10 제2항
감사 선임 및 임기

감사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 이사 후보는 이사회의 추천을 통해 선정됩니다.
감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 3/100을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다. 감사의 임기는 3년으로, 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임될 수 있습니다.

감사의 독립성 및 운영현황

당사의 감사는 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표ㆍ연결재무제표 및 동 부속명세서를 검토하며 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 그 밖에 적절한 감사절차를 적용합니다. 업무감사를 위하여 이사회 및 그 밖의 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용합니다.

주요 활동내역
2017
주요 활동내역을 회차, 개최일자, 안건의 주요내용, 가결여부, 감사의 성명 순으로 정보제공
회차 개최일자 안건의 주요내용 가결
여부
감사의 성명
흥기택
(출석률:100%)
1 01월 23일 은행 수입거래약정 만기연장의 건 가결 참석
2016년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고의 건 - 참석
제51기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 참석
2 03월 06일 제51기 정기주주총회 개최의 건 가결 참석
3 03월 28일 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결 참석
도급료 변경 승인의 건 가결 참석
4 07월 11일 역구매론 약정 연장의 건 가결 참석
5 09월 25일 (주)크라운제과 보통주 공개매수 참여의 건 가결 참석
외부감사인
외부감사인 안내로 법인명, 선임일, 기간, 최근 감사의견에 대한 정보 제공
법인명 선임일 기간 최근 감사의견
한영회계법인 17년 04월 19일 2017년~2019년 적정