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전자공고

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전자공고 게시판
제목 제48기 주주총회 소집공고 공고기간 2014-02-27~2014-05-27
 
주주총회 소집공고
(48기 정기)
 
 
삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의거 제48기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
  1.   : 2014 3 14()  오전 10
 
  2.   : 경기도 남양주시 미금로 57 (도농동) ()빙그레 도농공장 대강당
 
  3. 회의목적사항
     . 보고사항 : 감사보고, 영업보고
     . 의결사항
         1호 의안 : 48(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서() 포함) 
                     연결재무제표 승인의 건
         2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2)
         3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1)
         4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
         5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
 
  4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
       증권회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는
       불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다.
       그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이
       그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.
 
  5. 경영참고사항 등 비치 및 공시
       상법 제542조의4 3항에 의거 경영참고사항 등을 당사 인터넷 홈페이지(www.bing.co.kr)에 게재하고,당사의
       본.지점 및 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 
   주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
  - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
              대리인의 신분증
 
 
2014 2 27일
 
주식회사 빙 그 레
대표이사 이 건 영 (직인생략)