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전자공고

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전자공고 게시판
제목 주주총회소집공고(47기) 공고기간 2013-02-28~2013-08-31
주주총회 소집공고
(제 47기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제16조에 의거 제47기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2013년 3월 15일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 남양주시 도농동 311-1 (주)빙그레 도농공장 대강당

3. 회의목적사항

    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

    나. 부의안건

        제1호 의안 : 제47기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
        제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
        제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
        제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
        제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제314조 5항에 의거
    한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.
    따라서 주주님이 주주총회에 참석
    하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여
    의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 등 비치 및 공시

    상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본.지점 및 
    국민은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템과
    당사 홈페이지(www.bing.co.kr)에 공시 및 게재하였사오니 참고하시기 바랍니다.

주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신문증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리님의 인적사항 기재, 인감날인),
                  대리인의 신분증

주식회사    빙 그 레
대표이사    이 건 영 (직인생략)